今年的5月12日,天瑞仪器与广州立多科技合伙企业(有限合伙)签署了《江苏天瑞仪器股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》、《刘召贵与广州立多虚拟现实科技合伙企业(有限合伙)关于江苏天瑞仪器股份有限公司之股份转让协议》等,向特定对象发行股份,立多科技加入成为公司股东。一时间,“天瑞仪器实控人变更”引发多方讨论。
在之前的采访中,刘召贵博士也就股权变动事件给予了正面回应:股权结构变化后,个人持股数量最多的还是刘召贵博士本人,刘召贵博士依然是天瑞仪器的董事长,同时,天瑞仪器也依然会致力于科学仪器的研发。
2023年9月5日,江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第一次(临时)会议,达成多项决议:
1. 会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,公司董事会同意选举刘召贵先生为公司第六届董事会董事长。董事长任期三年,任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。
2. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》,公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会,各委员会具体组成如下:
(1)审计委员会由张鑫先生、钱宇瑾女士、刘召贵先生三人组成,其中张鑫先生为主任委员。
(2)薪酬与考核委员会由钱宇瑾女士、莫卫民先生、应刚先生三人组成,其中钱宇瑾女士为主任委员。
(3)战略委员会由莫卫民先生、张鑫先生、刘召贵先生三人组成,其中莫卫民先生为主任委员。
各专门委员会组成人员任期三年,从本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。
3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,公司董事会同意聘任应刚先生担任公司总经理,任期三年,任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。
4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,公司董事会同意聘任李小平先生担任公司常务副总经理,肖廷良先生、黎桥先生、马悦女士担任公司副总经理,任期三年,任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。
5. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,公司董事会同意聘任肖廷良先生担任公司董事会秘书,任期三年,任期自本 次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。
6. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,公司董事会同意聘任方敏女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止(简历详见附件)。
同期,公司以电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第一次(临时)会议的通知,会议于2023年9月5日上午10:00在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》,同意选举徐应根先生为第六届监事会主席,任期为三年,从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止(简历详见附件)。
人物简历
刘召贵先生:中国国籍,无境外居留权,1962 年11月生,清华大学核物理专业博士研究生毕业。2006年-2008年任职于江苏天瑞信息技术有限公司,自2008年8月起任江苏天瑞信息技术有限公司执行董事。2008年12月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司董事长。
莫卫民先生:中国国籍,无境外永久居留权,1957年12月生,硕士研究生学历,教授,博士生导师。1982年起先后任浙江工业大学教师、教研室主任、副教授、分析化学研究所所长、教授、硕导、校分析测试中心主任、所长、教授、博导。现任浙江工业大学教授、博导,兼任浙江省分析测试协会理事长、浙江省有机硅标准化技术委员会主任委员、中国分析测试协会理事、国家禁毒委员会非药用类麻醉和精神药品专家委员会委员、教育部高校分析测试中心研究会理事和名誉理事、《理化检验》化学分册期刊编委会编委、浙江昂利康制药股份有限公司独立董事、浙江硕华生命科学研究股份有限公司独立董事。2021年5月13日起任江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事。
张鑫先生:中国国籍,无境外永久居留权,1976年5月生,硕士研究生学历。2000年起先后担任上海梅山钢铁股份有限公司财务会计、东北证券股份有 限公司项目经理、东方证券股份有限公司业务总监、中泰证券股份有限公司投行 六部执行总经理、国联证券股份有限公司苏州分公司总经理、联储证券股份有限 公司风险管理部副总经理、新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事长。现任上海文盛资产管理股份有限公司股权投资部副总经理、沪士电子股份有限公司独立董事、江西宝海微元再生科技股份有限公司独立董事。2021年5月13 日起任江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事。
钱宇瑾女士:中国国籍,无境外居留权1980年1月生,硕士研究生学历,中国境内执业律师。2002年起先后担任美国友峰贸易有限公司法务、黄浦区司法局职工、华夏汇鸿律师事务所律师,2017年3月至2021年3月曾任seohwa(韩国)独立董事,2018年7月至 2023年3月曾任格利尔数码科技股份有限公司独立董事。2013年1月至今任北京炜衡(上海)律师事务所高级合伙人。2023年8月31日起任江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事。
应刚先生:中国国籍,无境外居留权,1972年12月生,大学本科学历。2006年-2007年任深圳市天瑞仪器有限公司执行董事、总经理,2007年-2008年8月任江苏天瑞信息技术有限公司执行董事。2008年12月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司董事、总经理,北京邦鑫伟业技术开发有限公司执行董事。
李小平先生:中国国籍,无境外居留权,1980年12月生,硕士研究生学历。2010年8月-2016年8月任济南格维恩环保科技有限公司总经理。2018年5月起任江苏天瑞仪器股份有限公司副总经理。
黎桥先生:中国国籍,无境外居留权,1978年5月生,大学本科学历。2011年起担任江苏天瑞仪器股份有限公司行业销售总监。2016年4月起任江苏天瑞仪器股份有限公司副总经理。
马悦女士:中国国籍,无境外永久居留权,1984年5月生,硕士研究生学历,高级工程师。2016年6月任江苏天瑞仪器股份有限公司软件技术专家,2022年9月起任江苏天瑞仪器股份有限公司副总经理。
肖廷良先生:中国国籍,无境外居留权,1964年8月生,大学本科学历,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008年起任江苏天瑞仪器股份有限公司副总经理,2008年12月-2021年5月任江苏天瑞仪器股份有限公司副总经理、董事会秘书,2021年5月至今任职于江苏天瑞仪器股份有限公司。
方敏女士:中国国籍,无境外永久居留权,1986年2月生,本科学历,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2010年3月至2021年7月就职于江苏天瑞仪器股份有限公司研发部、研发公共平台,2021年8月至2022年5月就职于苏州华天国科电力科技有限公司总经理办公室。2022年5月入职江苏 天瑞仪器股份有限公司证券部,2023年1月起任江苏天瑞仪器股份有限公司证券事务代表。
徐应根先生:中国国籍,无境外居留权,1983年1月生,大学本科学历。2006年11月-2007年10月任深圳市天瑞仪器有限公司海外市场部业务员,2007年10月-2008年8月任江苏天瑞信息技术有限公司海外市场部业务员,2008年8月-2010年4月任江苏天瑞仪器股份有限公司海外市场部业务员,2010年4月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司海外市场部部长,2013年9月起担任江苏天瑞仪器股份有限公司监事。
天瑞仪器:独立董事关于第六届董事会第一次(临时)会议相关事项的独立意见.PDF
天瑞仪器:关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告.PDF
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