开元仪器：总经理更换 多位董事辞职

　　今天，开元仪器连续发布三份公告。公告内容显示：开元仪器总经理罗华东辞去总经理职务，将由罗旭东先生任新总经理;独立董事李跃光先生、原董事彭海燕女士、罗华东先生、文胜先生、陈喜民先生等共五人也同时辞去董事职务，同时公司董事会同时提名公司财务总监何龙军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

　　长沙开元仪器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事李跃光先生的书面辞职报告，根据中共中央组织部[2013] 第18 号文《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》等文件精神的要求，为响应中央号召，李跃光先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务;李跃光先生辞职后，将不再担任公司任何职务。依据有关规定，李跃光先生的辞职将自2014年第三次临时股东大会作出决议之日起生效。在此之前，李跃光先生仍将按照有关规定继续履行独立董事职责。

　　为进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，长沙开元仪器股份有限公司(以下简称“公司”)总经理罗华东先生因工作变动原因向公司董事会提出辞去公司总经理、董事及其董事会专门委员会职务，辞去以上职务后，罗华东先生仍将在公司担任董事长助理职务，协助董事长开展工作，不会影响公司的正常经营管理。公司董事会对罗华东先生在担任公司董事、总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。截至公告日，罗华东先生持有本公司股份 22,241,838 股，占公司总股本比例为 17.65%，根据罗华东先生在公司首次公开发行时所作的承诺：“离职后半年内不转让所持有开元仪器的股份” ，罗华东先生将继续严格遵守上述承诺。2014 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，根据公司董事长罗建文先生的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查通过，并经独立董事认可，董事会同意聘任罗旭东先生为公司新任总经理，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　罗旭东先生简历：男，汉族，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006 年至 2010 年 7 月，任长沙开元机电设备有限公司总经理;2010 年 8 月至今，任公司副董事长，兼任长沙开元机电设备有限公司总经理。罗旭东与公司控股股东，实际控制人罗建文为父子关系，与另一位实际控制人罗华东为兄弟关系，与公司非独立董事文胜为连襟关系，除此以外，罗旭东先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告之日，罗旭东先生直接持有公司股份 22,241,838 股，是公司实际控制人之一。罗旭东先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

　　长沙开元仪器股份有限公司(以下简称“公司”)因独立董事李跃光先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，不满足《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规范的要求。为进一步优化公司治理结构，提高公司决策效率，公司董事会决定修改《公司章程》，将公司董事会人数修改为 5 人，其中独立董事为 2 人。为此，公司原董事彭海燕女士、罗华东先生、文胜先生、陈喜民先生四人因工作变动原因向公司董事会提出辞去公司董事职务。由于以上五位董事同时辞职，导致公司董事会人数低于《公司法》规定的最低人数。2014 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》，独立董事已就此议案发表明确同意意见，同意提名公司财务总监何龙军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满，并将以上事项提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。

　　何龙军先生简历：男，汉族，1976 年 8 月出生，硕士学历，财务管理专业，中国注册会计师。中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 07 月至 2010 年 5 月，任三一重工财务信息化科长、商务财务部长。2010 年 06 月至 2013 年 06 月，任上海三一科技有限公司财务总监。2013 年 11 月至今任公司财务总监。截止本公告之日，何龙军先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条规定的情形。