聚光科技一名独立董事辞职

　　聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年6月　23日收到公司独立董事黄建新先生的书面辞职报告。黄建新先生根据关于党政干部规范在企业兼职的通知要求，申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会各相关委员会委员等职务。辞职后，黄建新先生不在担任本公司任何职务。

　　根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，黄建新先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

　　公司董事会对黄建新先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

　　特此公告。

　　聚光科技(杭州)股份有限公司

　　董事会

　　2014年6月23日